ATO严防非法现金交易 90万小企业遭查税

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（本报讯）澳洲税务局（ATO）正在使用一个数据匹配程序，对将近100万家企业的交易资料进行分析，那些使用现金进行交易的小企业成为此次查税的目标。
　　税务局表示，它会从大银行和信用卡机构收集约90万户商家的相关数据，然后与ATO数据进行对比。税务局从五年前开始使用这个信用卡和借记卡数据匹配程序，这将使ATO能够追查到那些进行非法现金交易的商家——这一直是各国税务部门面对的一个难题。澳洲有超过160万家小企业在进行着大批量的现金交易。
　　税务局将把来自金融机构的数据和税务记录进行对比，以识别出那些可能没有遵守注册、报告、申报和支付义务的小企业。这将查出那些没有申报收入，或者正在营业但却没有向税务局登记的企业。那些进行了不寻常的大量交易，但却没有对相符的收入进行申报的企业将引起税务局的警惕。网上企业也将成为调查目标。
　　税务局将向联邦银行（CBA）、西太银行（Westpac）、澳盛银行（ANZ）、美国运通（American Express）、澳洲大莱卡（Diners Club Australia）和其他金融机构收集2012年7月1日至2014年6月30日之间的信用卡和借记卡销售信息。
　　“企业现金交易破坏了澳洲的税收和养老金制度，”税务局的一名发言人说，“作为我们合规活动的一部份，我们将继续对那些刻意回避其纳税义务的企业进行审查，随着我们的数据匹配手法变得越来越精密，这些企业也越来越容易被发现。”

                               
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  　为企业提供公平竞争环境
　　税务局把更多的重点放在进行数据匹配以追回税款上，在其2013-2014财年的合规计划中，税务局透露，其计划在2013-2014财年对超过6.4亿笔交易进行数据匹配，数据来源包括银行、股份登记、僱主、商家、州和领地政府以及其他政府部门。税务局的更广泛审查目标中就包括对信用卡和借记卡进行数据匹配。该部门将开展24.5万次审查和审计来打击那些从事非法现金交易的企业。
　　税务局发言人说，这将有助于为企业创造一个“公平的竞争环境”。“这将鼓励其他纳税人做正确的事，并阻止那些违反规定的人。”
　　德勤（Deloitte）的税务专家金（Ashley King）说，“ATO将使用各个银行关于你的生意的记录，以确定你是否将所有获得的收入传递到这些户口里，但ATO面临的挑战是这仍然可能无法逮住小生意收取的现金。”


源自澳洲日报

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