天价罚款或只是“小意思” 法巴金融“生命线”恐被断

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据此前媒体报导称法国巴黎银行(BNP Paribas)将缴纳近百亿美元的巨额罚款后，据知情人士周三(6月25日)透露，法巴有可能被禁止在部分业务中为客户办理外币兑换美元，禁令最长可达一年。全球大部分商业往来都用美元结算，因此美元结算是银行的一项关键业务。
　　法国巴黎银行已被指控违反美国制裁法律，这项惩罚还有待证实，但程度已很严厉。
　　法巴每天在纽约州要经手数千亿美元的美元结算，为贸易融资、大宗商品企业、托管账户和外汇交易的客户提供服务。
　　消息人士称，纽约州金融局接近与法巴就货币兑换，也即美元结算禁令达成协议。这样针对一家全球银行的禁令尚属首例。
　　其中一位消息人士周三称，这项暂时性禁令预计仅限于某些交易可能存在问题的业务线，禁令将适用于法巴的多个业务地区。法巴接受审查的业务线包括石油贸易融资。
　　消息人士说道：“这不是判死刑，但是个严重打击。”目前还不清楚禁令何时生效，另一位消息人士周三表示，可能会逐渐生效。
　　目前仍不知道法巴是否已经找到了迂回的办法以降低影响，比如找另一家银行暂时满足客户的需求。法巴、美国联邦调查机构和纽约银行业监管机构的发言人均拒绝置评。
　　法国央行[微博]行长诺亚(Christian Noyer)本月稍早发出警告，若法巴的美元清算业务受到威胁，可能影响到国际金融体系的顺畅运转。
　　法巴是纽约清算所银行间支付系统(CHIPS)的50家参与行之一，该系统是全球最大的非官方美元资金转账系统，平均每天清算1.5万亿美元付款。
　　银行业专家称，暂时很难量化暂停美元清算业务的影响。专家们指出，一旦客户转向其他银行进行美元清算，很难让他们再回头。
　　法巴可能让另一家银行暂时接替它进行美元清算，作为它的代理行。但业内专家认为，这样同样可能导致客户大批流失，并增加留下来的客户的麻烦。
　　向金融服务公司提供付款问题咨询的Radix Consulting公司负责人George Thomas表示，留在法巴的客户可能面临成本增加、交易时间延长的问题，因为代理银行会对他们进行更严格的审查。
　　法巴将缴纳近百亿美元罚款
　　该知情者表示，法巴银行有意隐瞒了违反美国对伊朗和苏丹等国制裁规定的总额300亿美元的交易。该行可能会在7月初就蓄谋违反国际紧急经济权力法的刑事指控认罪。和解方案的最终条款仍有待敲定，不过双方已经原则上大致达成共识。　　据知情人士近日透露，法国巴黎银行接近就违反美国制裁规定与美国当局达成和解，法巴银行将认罪并接受80-90亿美元的罚款。而此前媒体披露，美国调查人员曾要求至少100亿美元才愿意与法巴银行和解。
　　美国司法部刑事部门主管Leslie Caldwell和银行高管在6月20日就潜在解决方案进行了对话。
　　华尔街日报报导称，法巴银行可能几个月内将暂时不得处理美元交易，且可能会宣布解僱逾30名员工，其中多人已经离职。
　　遭此惩罚后，法巴将是今年第二家在美国认罪的主要欧洲银行。
　　今年5月，瑞士信贷集团(Credit Suisse)同意支付26亿美元，是境外逃税案中最大一笔罚款，该集团利用秘密的瑞士帐户，协助美国人向美国国税局隐藏财富，且其旗下一个主要的银行子公司也对一项刑事指控认罪。
源自FX168