认定渣打和伊朗做交易美方威胁吊销该行牌照

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美方威胁
吊销该行牌照
　　认定渣打和伊朗做交易

　　美方威胁

　　吊销该行牌照

　　美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。

　　路透社评论，美方把渣打定性为“流氓机构”，威胁吊销它在纽约的银行牌照，是罕见动作，可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

　　纽约州金融管理部门6日说，2001年至2007年，渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。监管当局估计，截至财政部发布禁令，渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次，获得数以亿计美元的利润。

　　2006年10月，渣打银行分管美国业务的一名高级管理人员致函总部，警告与伊朗方面的交易可能带来“灾难性声誉损害”和“严重刑事责任”。一名在伦敦的高管予以驳斥。资料援引这名伦敦高管的原话称：“你们这些×××（脏话）美国人，以为自己是谁，要告诉我们和这个世界，我们不能与伊朗人打交道。”

　　纽约州金融管理部门认定，这句话反映渣打高层“对美国金融监管机构的明确藐视”。在主管本杰明·劳斯基签署的一份指令中，金融管理部门称渣打银行为“流氓机构……让美国金融系统暴露于恐怖分子、武器交易商、贩毒集团等的风险中”。据新华社

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