渣打银行被指为伊朗洗钱2500亿美元

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来源: 京华时报(北京)


美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。路透社评论，美方把渣打定性为“流氓机构”，威胁吊销它在纽约的银行牌照，是罕见动作，可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

美指认渣打违规交易

纽约州金融管理部门6日说，2001年至2007年，渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段，帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

纽约州金融管理部门2011年10月设立，取代先前撤销的两大金融保险业监管机构，行使金融监管职能。

《纽约时报》报道，美国严密监控与伊朗银行的金融交易，将特定伊朗机构列入金融制裁名单，担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。

按照纽约州金融管理部门的说法，银行间资金往来的交易记录会显示特定代码，用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去（代码）信息”，以“未命名”等短语代替，躲避交易面临制裁的风险。

美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段，从事美方所谓的违规交易。

监管当局估计，截至财政部发布禁令，渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次，获得数以亿计美元的利润。

或失纽约州银行牌照

纽约州金融管理部门资料显示，渣打银行最高层知道下属蓄意伪造交易记录。

2006年10月，渣打银行分管美国业务的一名高级管理人员致函总部，警告与伊朗方面的交易可能带来“灾难性声誉损害”和“严重刑事责任”。一名在伦敦的高管予以驳斥。

资料援引这名伦敦高管的原话称：“你们这些XXX（脏话）美国人，以为自己是谁，要告诉我们和这个世界，我们不能与伊朗人打交道。”

纽约州金融管理部门认定，这句话反映渣打高层“对美国金融监管机构的明确藐视”。

在主管本杰明·劳斯基签署的一份指令中，金融管理部门称渣打银行为“流氓机构……让美国金融系统暴露于恐怖分子、武器交易商、贩毒集团等的风险中”。劳斯基要求提供有能力继续从事美元交易、不应该失去纽约州银行牌照的理由。

路透社评论，渣打银行每天为全球客户处理的交易总额达1900亿美元，失去纽约州银行牌照意味着切断银行与美国银行业市场的准入渠道，对渣打不啻于灾难性打击。

渣打集团否认指控

渣打银行所属的渣打集团7日发表声明，否认监管当局的说法，称将辩驳美方指认。

渣打集团董事会秘书安娜玛丽·德宾在声明中说，渣打集团“强烈否认”纽约州金融管理部门所描述的所谓事实，认为那“不反映对事实的全面、准确认识”。


渣打集团称在对有关伊朗支付的复核过程中，未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。

渣打集团表示涉及伊朗的交易中99.9%以上符合美国当局规定，而未符合规定的交易总量低于1400万美元。此外，渣打已于五年前停止了所有新来的伊朗客户的业务。

渣打银行1853年创建，总部位于伦敦，主要业务集中在亚洲、非洲和中东等新兴市场。

受洗钱指控消息影响，渣打在伦敦市场的股票价格6日交易时段最后15分钟暴跌8%，最终收于每股14.7英镑（22.91美元），跌6.2%。7日，渣打在香港市场的股价一度暴跌20%以上，收盘于每股160港币，跌14.8%。

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