深陷洗钱门的CBA雪上加霜，指控升级外加集体诉讼

新闻3

今年8月初，澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心（Austrac）指控澳洲联邦银行（CBA）违反《反洗钱和反恐金融法》相关规定并提起诉讼。截至昨日（12月14日），CBA方面承认违反了披露法定披露义务53,800次。但是针对Austrac追加的其他近100项罪名指控，CBA方面予以否认，并表示将为自己进行辩护。更为严峻的是，“洗钱门”事件一曝出，CBA股价出现暴跌，遭受损失的股东已委托MauriceBlackburn律所对CBA提起澳洲史上最大规模的集体诉讼。

澳洲交易报告与分析中心（Austrac）追加指控

根据8月初澳洲交易报告与分析中心提交的长达600页的指控声明，CBA违反《反洗钱和反恐金融法》相关规定，未能对通过其智能ATM网络进行的超限交易及时上报。根据监管机构的最新调查，这些智能ATM机器未能进行妥善编码，导致无法就超过1万澳币的现金交易向监管中心自动发送报告。其中有数笔交易涉嫌用于资助恐怖主义，还有一些账户交易与毒品贩运有关。

随后，澳洲交易报告与分析中心又追加了100多项新的指控。其中86项罪名与新州警察局追捕的犯罪团伙使用CBA旗下智能ATM机进行非法交易有关，而CBA被指控未尽监控和上报义务。根据澳洲交易报告与分析中心提供的数据，2016年3月至2016年8月间，仅一名嫌疑人采用多个冒名身份通过CBA存取款机洗钱高达4200万澳元。

昨日，CBA方面承认违反《反洗钱和反恐金融法》相关规定53,506次，同时也承认了91项可疑事件报告法律相关的违规行为。但是否认了其他83项指控并表示将为自己进行辩护。据估计，CBA方面已经预留约1亿澳元，用于法律诉讼及相关支出。

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