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标题: 汇款企业涉洗黑钱被缴获逾80万 [打印本页]

作者: 新闻2 时间: 2015-8-1 15:10
标题: 汇款企业涉洗黑钱被缴获逾80万
2名珀斯青年被指将数十万元的犯罪所得通过洗钱送到海外，目前面临联邦法律的严厉制裁。
据《今日珀斯》报道，西澳警方反黑组、澳洲交易报告分析中心（AUSTRAC）以及澳洲犯罪委员会（ACC）2014年10月起，就疑似进行可疑转账的汇款企业“珀斯全球汇兑”（Global Forex Perth）展开调查。
报道称，该企业早前被AUSTRAC的汇款业务注册处（Remittance Sector Register）除名，因此其继续经营转账业务是非法行为。
当局5月及上周先后对该企业执行了搜查令，缴没了现金共计337,690元。警方根据在调查期间所收集到的情报，还缴获了4.65公斤甲基安非他命，以及466,500元。
1名25岁的珀斯青年被控11项故意处理犯罪所得，今天在珀斯治安法院提堂。还有1名尤吉尼（Yokine）的28岁青年被控12项故意处理犯罪所得，他将于8月19日在珀斯治安法院提堂。

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