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逃税丑闻发酵 汇丰瑞士私人银行或遭英当局起诉
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作者:
新闻3
时间:
2015-2-12 14:45
标题:
逃税丑闻发酵 汇丰瑞士私人银行或遭英当局起诉
律师表示，英国监管当局可能会追随美国的脚步，调查有关汇丰(HSBC)瑞士私人银行帮助客户避税的指控。
是否对该行或相关个人提起诉讼，可能取决于汇丰瑞士私人银行部门是否曾派人前往英国，向客户提供如何规避英国税收的建议，以及该行高管是否知道有这种建议。
美国为针对这类案件采取法律行动开创了先例。美国当局起诉瑞银和瑞信等
瑞士银行
(
16.54
,
-0.39
,
-2.30%
)业者帮助美国客户避税，是基于这样的事实：银行家不仅在瑞士向客户提供服务，还前往美国争取业务。这些银行最终支付数以十亿美元计的和解金以了结诉讼。
类似的法律论证在英国可能也适用。
“如果曾经有所对话，并促成相关方就实施税务犯罪达成协议，那么就英国就有权进行司法处置，”专门研究白领犯罪和税务案件的律师Monty Raphael表示。
另外三名税务专家也同意他的看法。
根据英国广播公司(BBC)周一的报导，汇丰瑞士私人银行的人员至少曾两次前往英国，就如何避税向客户提供建议。
该报导基于前汇丰员工Herve Falciani泄露的数据。相关数据由新闻媒体和国际调查记者同盟(ICIJ)于周日公布，但路透无法独立证实数据的准确性。
汇丰伦敦办公室没有回应置评请求，但该行曾表示，近年来已对瑞士私人银行业务进行了全面整顿，并对该部门施以更严格的监督管理。
源自新浪财经
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