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标题: 美国罚完法国罚英国：渣打涉嫌转移资金给伊朗 [打印本页]

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作者: 新闻3    时间: 2014-11-1 12:16
标题: 美国罚完法国罚英国：渣打涉嫌转移资金给伊朗
在把法国巴黎银行罚得底朝天之后，美国又将矛头指向了英国人。


　　据路透，美国政府正在对英国的标准渣打银行[微博]进行调查，因为该行涉嫌通过迪拜的一家公司为伊朗转移资金。
　　消息人士称，该案的线索来自于此前对法国巴黎银行违反制裁规定的独立调查。
　　今年6月，美国对法国最大的巴黎银行处以89亿美元的天价罚款，称该行为苏丹、伊朗等被美国列入制裁黑名单的国家转移了数十亿美金。
　　在法国巴黎银行一案中，美国调查人员发现巴黎银行与迪拜的一家公司存在业务联系，而该公司背后由伊朗运作。调查人员还发现，标准渣打银行与该公司存在账目往来。
　　《纽约时报》周三也曾报道，渣打银行可能因为违反制裁规定正遭到美国当局调查，不过没有透露具体细节。
　　美国政府认为，尽管渣打银行早在调查前一年就已经关闭了与迪拜这家公司的账户，但该行仍应该将账户内容公开。
　　考虑到此前开给法国人的天价罚单，渣打银行的违规事实一旦被证实，那么该行很有可能收到一张同样天价的罚单。
源自华尔街见闻

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