[ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉]
标题:
法巴洗钱案接近达成和解 罚金或达90亿美元
[打印本页]
作者:
新闻3
时间:
2014-6-23 12:10
标题:
法巴洗钱案接近达成和解 罚金或达90亿美元
因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易，法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露，目前接近达成和解，罚金可能降至80-90亿美元。这仍高于该行今年净利润预期。此前外媒获悉中石油等中资公司卷入法巴案中。
《华尔街日报》报道称，多位知情者透露，近几日法巴和美国检控方就会达成总体协议，其中包括承认一项刑事指控，即承认违反美国的《国际紧急经济权力法案》和一项临时禁令进行美元交易，还会宣布法巴30多名员工离职。
知情者称，上述法巴员工大部分已经离职。美国调查员称，有迹象显示法巴违反美国对古巴、伊朗、苏丹等国的制裁举措，故意隐瞒300亿美元这类交易。
此前外媒称美国方面可能对法巴开出100多亿美元的罚单，华尔街见闻援引彭博报道称，100亿美元的罚金甚至有可能超过该行今年的净利润。分析师此前预测，该行今年净利或为56.4亿欧元，约合76亿美元。 上周路透由消息人士处获悉，调查主要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油贸易提供融资的行为。法巴向一些中国公司提供了最大份额的贸易融资，其中包括包括中石油和中石化
[微博]
，这两家公司是美国制裁期间苏丹
原油
(
107.16
,
0.33
,
0.31%
)的最大进口商。
这样的百亿罚金比美国此前对汇丰、渣打和荷兰国际集团(ING)的这类罚款高三倍多。
不仅如此，纽约金融服务厅负责人Benjamin Lawsky还提议暂停法巴的美元结算。若美元交易被禁，法巴的损失可能远不止100亿美元。该行的投行业务、企业金融业务等多涉及美元交易。
法国总统奥朗德、财长萨潘及外交部长曾公开批评，如此巨额的罚金将令美欧在自由贸易协定方面的对立立场加深。奥巴马本月初称不会干预减少法巴罚款之事。
欧盟负责银行监管事务的专员巴尼耶(Michel Barnier)本月13日表示，法巴应当得到公正对待。
源自华尔街见闻
欢迎光临 [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯 悉尼 墨尔本 布里斯班 阿德莱德 堪培拉] (https://aupeopleweb.com.au/1/aupeople/)
Powered by Discuz! X3.2