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汇丰银行 拒做驻英使馆生意
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作者:
新闻3
时间:
2013-8-5 11:40
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汇丰银行 拒做驻英使馆生意
汇丰银行要求四十多个国家驻英国的外交单位在六十天内结清账户，而其它银行也拒绝受理这些使领馆的业务，已使英国外交界陷入一片混乱。据消息人士透露，汇丰去年因涉嫌洗钱，而被美国金融监理单位处以廿亿美元罚款后，觉得承做使领馆业务的风险太高，因而采取这项措施。
汇丰表示，该行未来在评估外国领使馆时，将采用与一般商业客户相同的『五重过滤』标准，即客户在国际联系、经济发展、获利能力、成本效益以及流动性等方面都须符合标准。但一位外交官表示，「我们根本搞不清楚这些标准是什么意思。」
据英国「每日邮报」报导，汇丰要求梵蒂冈教廷驻英大使馆、巴纽驻英高级代表处及贝宁名誉领事馆等四十多个外国单位，须在六十天内结清账户。
外国驻英国领事团团长雪佛表示，「各国使领馆不只是收取签证及护照费，还要支付员工薪资、房租，甚至交通壅塞费，因此迫切需要一家银行。」
巴纽代表处长贝拉福表示，「我们跟汇丰来往了廿二年；他们就这样把我们甩掉，真是晴天霹雳。」贝宁驻英领事蓝道也表示，「我们试过所有的英国银行，但都遭到拒绝。」
外交人员的政治曝光度高，因此有时被认为可能涉嫌洗钱；银行过去便曾因为无法辨认出一些可疑的账户，而遭到金融监理单位的警告。
美国政府去年指控汇丰涉嫌透过拉丁美洲分行为贩毒集团洗钱，对汇丰处以将近廿亿亿美元的罚款。汇丰当时承认未能对洗钱采取有效的防制措施。
源自联合报
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