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标题:
逾百名富豪涉嫌避税欺诈 ATO联合英美严查
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作者:
新闻3
时间:
2013-5-10 16:16
标题:
逾百名富豪涉嫌避税欺诈 ATO联合英美严查
（本报讯）澳洲税务局（
ATO
）宣称，
超过
100
名富有的
澳洲人
，包括一些名人，通过新发现的全球避税天堂获得了
成百
上千万
元
的好处。
下周，澳洲税务局将向他们中的每一个人都发去一封信，向那些愿意将自己的行为和盘托出的人提供高达
80%
的补税账单折扣。
ATO
查看了由英美税务专员收集的一系列信息，发现富人们把新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和库克群岛当成了避税天堂，通过设立复杂的空壳公司和私人信托基金来达成避税的目的。
尽管设立空壳公司和私人信托的行为本身并不违法，但当局相信这些空壳公司和私人信托被非法地用于隐瞒资产和发行虚假贷款，使得这些富人的应纳税额大幅下降。
这一多国联合调查对数千人和
200
万份文件进行了筛选，并对资金流向和人们的税务资料进行了匹配。
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ATO
稽查副总监威廉姆斯（
Greg Williams
）说，在澳洲，有
2
宗个案正处于犯罪调查当中，还有
65
人被打上了“高风险”的红色标志，因为他们中的每一个人都转移了超过
100
万的资金进出澳洲但却并未在报税单中申明。这个名为“
Project Wickenby
”的项目眼下有
30
项审计正在开展当中。
威廉姆斯还说，
随着
ATO
继续
与
美国和英国的税务当局交换资料，被查出
偷漏税的
澳人数量
料将
继续增加。
“
我要说的是，你
们自以为
很聪明，可以隐瞒收入，
以为自己
通过海外的交易就可以隐形
。可
实际上我们
已经
开始看到这些
了
，我们可以看到你
们。”
ATO
正在
对雪梨
的一家公司
进行调查
，后者
以偿还
海外
贷款的利息为由，
申报了数百万元的税务抵扣。
但
ATO
称这些贷款是虚假的，因为海外的贷方实际上受到澳洲公司的控制。
ATO
还对墨尔本的一名男子实施了审计，这名男子为海外客户申报了超过
2500
万的股票交易。
但
ATO
相信他
才
是这些股票的真正持有人。
周二
，费尔法克斯媒体
曾经报导说
，在
2010/11
财年
，
有
70
名收入超过
100
万的澳人没有
缴纳
一分钱的
税款
。
源自澳洲日报
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