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阿根廷政府指控汇丰控股帮助企业避税和洗钱
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作者:
新闻2
时间:
2013-3-19 10:44
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阿根廷政府指控汇丰控股帮助企业避税和洗钱
澳洲时间3月19日消息，阿根廷政府周一称，该国已经对汇丰控股(HSBA)旗下阿根廷子公司发起指控，称其曾帮助企业避税和洗钱。
阿根廷联邦税务局局长Ricardo Echegaray称，该局在经过6个月的调查以后发现，有证据表明汇丰控股曾帮助企业避税和洗钱，其总额达到了6.16亿阿根廷比索(约合1.21亿美元)。他表示，阿根廷联邦税务局已经在2月初对汇丰控股提出指控；在发起这项指控的一个月以 前，该局对阿根廷汇丰银行(HSBC Bank Argentina SA)及其他几家公司的办公室进行了突击搜查。
阿根廷汇丰银行的公共事务部负责人拒绝就此置评。Echegaray在周一召开的一次新闻发布会上表示，汇丰控股高管曾“确定无疑地参与”向阿根廷当局隐瞒金融信息的活动，其中包括使用“影子银行账户”等。他表示：“我们希望的不仅是按照国家法律的规定征税，而 且还希望司法系统根据税法实施相应的制裁。”但他并未透露更多细节。
目前，这桩诉讼案正在由阿根廷的一名联邦法官进行审理。去年，阿根廷金融犯罪署UIF发现，汇丰控股并未上报近3200万墨西哥比索的可疑交易。按存款量计算，阿根廷汇丰银行是阿根廷的十大金融机构之一。
Echegaray称，阿根廷联邦税务局还正在对其他银行和一家券商公司展开调查，这些公司可能也涉入了避税和洗钱活动。
去年12月份，美国当局宣布对汇丰控股处以19亿美元的罚款，原因是该行未采取反洗钱控制措施，从而导致来自于受制裁国家的毒品交易收入流入了美国金融系统。在当时达成的和解协议中，汇丰控股称其接受自身行动所应负的责任。在美国当局提起的这桩诉讼案中， 汇丰控股及其高管均未被指控犯有刑事罪行。
（源自新浪财经）
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