深陷洗钱门的CBA雪上加霜，指控升级外加集体诉讼 - [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯悉尼墨尔本布里斯班阿德莱德堪培拉]

今年8月初，澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心（Austrac）指控澳洲联邦银行（CBA）违反《反洗钱和反恐金融法》相关规定并提起诉讼。截至昨日（12月14日），CBA方面承认违反了披露法定披露义务53,800次。但是针对Austrac追加的其他近100项罪名指控，CBA方面予以否认，并表示将为自己进行辩护。更为严峻的是，“洗钱门”事件一曝出，CBA股价出现暴跌，遭受损失的股东已委托MauriceBlackburn律所对CBA提起澳洲史上最大规模的集体诉讼。

根据8月初澳洲交易报告与分析中心提交的长达600页的指控声明，CBA违反《反洗钱和反恐金融法》相关规定，未能对通过其智能ATM网络进行的超限交易及时上报。根据监管机构的最新调查，这些智能ATM机器未能进行妥善编码，导致无法就超过1万澳币的现金交易向监管中心自动发送报告。其中有数笔交易涉嫌用于资助恐怖主义，还有一些账户交易与毒品贩运有关。

随后，澳洲交易报告与分析中心又追加了100多项新的指控。其中86项罪名与新州警察局追捕的犯罪团伙使用CBA旗下智能ATM机进行非法交易有关，而CBA被指控未尽监控和上报义务。根据澳洲交易报告与分析中心提供的数据，2016年3月至2016年8月间，仅一名嫌疑人采用多个冒名身份通过CBA存取款机洗钱高达4200万澳元。

昨日，CBA方面承认违反《反洗钱和反恐金融法》相关规定53,506次，同时也承认了91项可疑事件报告法律相关的违规行为。但是否认了其他83项指控并表示将为自己进行辩护。据估计，CBA方面已经预留约1亿澳元，用于法律诉讼及相关支出。

洗钱门曝出后，CBA高管集体降薪。根据CBA公布的年报，首席执行官IanNarev2017财年薪酬为550.6万澳元，较2016财年1230万澳元的薪酬锐减55%。值得一提的是，Ian Narev上一财年长期奖金被追回（480万澳元），因此2016财年调整后的实际薪酬为877万澳元。

与此同时，财报显示2017财年所有高管的短期奖金被取消，数额约为1400万澳元。CBA的年报中指出：“董事会认识到近期交易报告和分析中心提起的民事诉讼给集团带来了巨大的经济和声誉损失。” 其他高管薪酬方面，前首席财务官DavidCraig2016年薪酬中266万澳元被追回。零售银行业务（即洗钱门涉及部门）负责人Matt Comyn2016年薪酬中189万澳元被追回。此外CBA所有董事年薪降20%。

根据2016财年的数据，四大行中其他三大银行澳国民银行（NBA）、西太银行（Westpac）和澳新银行（ANZ）的首席执行官的薪酬分别为671万、678万和507万澳元。

目前CBA约有80万记名股东。在交易报告分析中心对CBA提起诉讼之后，CBA的股价曾大幅下跌6%，市值损失近百亿。

今年10月份，Maurice Blackburn律所代表CBA股东（2015年7月至2017年8月3日购入者）提起了集体诉讼。这起集体诉讼可能是澳大利亚史上最大规模的集体诉讼案。

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