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澳大利亚最大诈骗案！税务高官涉嫌诈骗政府1.65亿澳元
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作者:
新闻3
时间:
2017-5-18 16:56
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澳大利亚最大诈骗案！税务高官涉嫌诈骗政府1.65亿澳元
澳洲联邦警署(AFP)与澳税务局(ATO)针对一项团伙性质、涉嫌税务诈骗活动与有组织犯罪的案件展开联合行动，多名持有调查相关信息的人士受到正式调查，其中包括一名长期在ATO任职的高级官员。
澳税务局副委员克兰森(Michael Cranston)被指控滥用公务职权，其子亚当卷入澳洲史上最大的白领犯罪活动之一，涉案金额高达1.65亿澳元。克兰森现年58岁，是澳税务局审计部门高官，多年来专门负责对澳洲最富人群及私营集团的税务审计。澳税务局证实，该官员已被下达出庭作证通知。
澳联邦警署官员克罗斯(Leanne Close)表示，似乎亚当要求他获取某些信息，希望通过克兰森得到税务局记录。“不过现阶段我们并不认为，他对相关合谋及诈骗活动知情”。周三被告知调查进展时，他很“震惊”。
据澳多方媒体爆料，亚当·克兰森现年30岁，其妹劳拉，24岁以及7名其它人士因卷入涉案总值1.65亿的税务诈骗案受拘捕。目前亚当本人已获保释，护照被收缴扣押，他将在8月29日在 Downing中心法院受审。
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此次调查已进行八个月，动用290名警力。周三警方对悉尼Bondi的多处民房与商务处所进行27次搜查，今日还将执行6份搜查令。共有6人被起诉合谋诈骗，两人通过房产交易取得非法收入，三人被起诉敲诈勒索。
过去两天收缴的资产包括25辆机动车，包括豪华车与跑车、18套房产，超过100个银行账户与股票交易账户、两架飞机、军火与珠宝、名酒等，以及至少100万现金。“这起受指控的诈骗活动对我们来说，规模空前”，AFP克罗斯女士向记者表示。
据澳联邦警署通告，该团伙成员运营一家薪资服务公司，从客户处收取资金，代表他们处理薪水发放相关事宜，然后将钱款转移到7家分包公司，再向客户的员工支付工资。下线公司的主管并不负责实务，分包公司实际仍由团伙成员控制。下线公司在实际付款中截留了部分应付税款，由团伙成员以复杂方式转移到各种名目的公司与信托当中，挪为己用。
“我们税务系统因此损失1.65亿澳元，而这些资金原本可用于社区发展”。
据称澳税务局其它三名官员也在接受“行为准则”违规方面的调查。ATO已发起内部调查，以查明上述四位官员是否未经核准查看了税务材料。
源自中财网
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