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标题: 谨防外汇拆分售汇带来的处罚 [打印本页]
作者: 新闻3 时间: 2016-1-31 17:15
标题: 谨防外汇拆分售汇带来的处罚
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不少在国外生活的朋友都被中国的外汇管制政策所困扰，孩子上学生活费、买房买车、旅游购物，处处都是用的到钱的地方。但是每年五万美金等同额度的外汇限额使得很多华人朋友头痛不已。为了解决这个问题，不少华人朋友选择委托自己的亲戚朋友帮忙汇款以扩大汇款额度。
由于个人年度外汇额度不够用，于是借用别人的账户办理结售汇，最终被外汇管理部门认定为个人分拆结售汇行为而受到处罚。部分市民在个人结售汇时，若遇到年度外汇额度不够用时通产都会借用亲戚朋友的年度额度，在此同时千万要当心个人分拆结售汇行为带来的风险。
国家外汇管理局日前发布的“关于部分机构、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报”表明：2014年9月，河北承德赵某组织杜某等23人以个人境外旅游名义，将其境内人民币资金购汇123万澳元（折合115万美元），汇往澳大利亚用于赵某购买境外房产，期间赵某将23人的款项全部汇往其在澳洲的同一个个人账号。赵某的上述行为违反了个人外汇管理规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对赵某做出罚款行政处罚决定。
按照《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》规定，个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。
1境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇；2或5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；3或5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户等，都可以认定为个人分拆结售汇行为。
按照《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》规定，银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入“关注名单”管理。对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及之后2年内，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。银行可根据情况适当延长拒绝办理时限。
为了避免此类情况给您带来的不变以及风险，请注意规避拆分售汇带来的风险。
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